Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Flory 3/2, 00-586 Warszawa, oraz wskazuje, iż proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
16. Wolne wnioski,
17. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Osoby reprezentujące Emitenta:
Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
16. Wolne wnioski,
17. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Osoby reprezentujące Emitenta:
Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
